江苏破获一起跨国网络赌博案 涉案流动资金达5亿元

法治新闻来源：北京晨报 2018年08月21日 11:13

我要分享

原标题：

　　新华社电 记者从江苏省淮安市公安局获悉，淮安警方近日侦破一起特大跨国网络赌博案，捣毁“家族式”犯罪团伙1个、赌博网站5个，先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外涉案犯罪嫌疑人63名，涉案流动资金5亿元。

　　去年3月，张某到淮安市金湖县公安局报案，称其上网时发现一个可进行充值的赌博网站。经初步调查，警方发现该网站设有棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏。犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付平台，对网站玩家的投注资金进行接收流转，从中牟取暴利。

　　金湖县公安局随即成立专案组进行立案侦查。通过持续追踪，警方在福建泉州将嫌疑人周某抓获，周某等人多次持不同涉案账号银行卡在自动取款机、银行柜台提取现金，数额近1.3亿元。根据周某供述和案情侦查情况，专案组逐步掌握了这一网络赌博犯罪团伙的组织架构和运转流程。

　　主犯余某、苏某、福某等3人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点，架设赌博网站，并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。在广东惠州，余某又招揽仲某等6人负责网站推广、发展会员、资金接收，然后由周某等22人在福建厦门通过自动取款机、银行柜台提取现金。

　　经过进一步侦查，民警发现余某等人还伙同他人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”等系列赌博网站，形成了一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心，以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙。经过前期充分准备，2017年6月2日，专案组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名，扣押作案工具电脑20余台，冻结违法资金1270余万元、房产10套。

　　针对境外在逃人员，警方根据上级公安机关统一部署，持续展开追捕行动。去年12月至今年1月期间，逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案，其他涉案人员也相继被警方抓获。2018年4月24日，随着最后2名涉案人员被抓获，63名涉案人员全部归案。